Подпольный банк на Кубани обманул государство на сумму свыше 300 миллионов рублей

    Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР по краю было завершено расследование уголовного производства касательно незаконной деятельности в банковской сфере, касательно легализации денег, формирования преступной группировки и активного соучастия в ней. Основными фигурантами в деле являются 3 мужчины, организатора к тому же обвинили в уклонении от налогов.
    Следствие заявило, что 42-летний преступник, который имел опыт деятельности на руководящих постах в коммерческих компаниях, сам лично организовал группировку, в которую были вовлечены 4 его знакомых. Его сообщники соблюдали четкую иерархию в отношениях друг с другом. Также участники группировки четко установили, кто будет вести финансовые дела, кто будет нести отчет за материальную базу, кто какие функции исполняет. Так, мужчины купили порядка 50 фиктивных ООО и компаний, в которых происходило обналичивание денежных средств их клиентам за бонусы и денежные вознаграждения. Кроме того, они формировали поддельные документы и вводили их в оборот. За все время деятельности организации государство получило ущерб на сумму 337 миллионов рублей.