Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР по краю было завершено расследование уголовного производства касательно незаконной деятельности в банковской сфере, касательно легализации денег, формирования преступной группировки и активного соучастия в ней. Основными фигурантами в деле являются 3 мужчины, организатора к тому же обвинили в уклонении от налогов.
Следствие заявило, что 42-летний преступник, который имел опыт деятельности на руководящих постах в коммерческих компаниях, сам лично организовал группировку, в которую были вовлечены 4 его знакомых. Его сообщники соблюдали четкую иерархию в отношениях друг с другом. Также участники группировки четко установили, кто будет вести финансовые дела, кто будет нести отчет за материальную базу, кто какие функции исполняет. Так, мужчины купили порядка 50 фиктивных ООО и компаний, в которых происходило обналичивание денежных средств их клиентам за бонусы и денежные вознаграждения. Кроме того, они формировали поддельные документы и вводили их в оборот. За все время деятельности организации государство получило ущерб на сумму 337 миллионов рублей.
