Один из клиентов компании, Михаил доверил «Nord Capital» почти 300 тысяч долларов. Он пошел на этот шаг, потому что знал основателя и руководителя, рассказал радиостанции Business FM сам потерпевший:
«Главный фигурант этой истории — это мой не сказать что друг, но полуприятель с общими спортивными интересами и большим количеством общих знакомых, приличных и достойных людей. Тогда себя он рекомендовал как председатель правления или президент компании «Норд-Капитал» Яков Шляпочник. Когда он мне предложил разместиться у него с определенным уровнем доходности, я согласился. Новация его компании в том, что он торгует на американских и азиатских биржах, используя роботов».
Теперь клиенты сомневаются, были ли роботы или всевозможные инновации использовали как приманку, чтобы вывести средства на зарубежные счета. У Михаила договор был подписан с кипрской «Nord Capital Financial Services». Первое время инвестиции действительно приносили доход, но затем он узнал, что в московсоком офисе «Норд-Капитал» в Москве прошли обыски, а в отношении неустановленных лиц в компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Попытка вывести деньги ни к чему не привела. Если учесть выплаты за все время сотрудничества с компанией, суммарно клиенту удалось вернуть только треть вложенных средств. Затем личный кабинет перестал открываться, а на сайте появлялось сообщение об ошибке, телефон руководителя компании не отвечал.
Радиостанции удалось пообщаться и с несколькими другими клиентами. Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский подтвердил, что потерял свои деньги в Nord Capital. Правда, он не уточнил, с какой именно из компаний холдинга сотрудничал. Другой клиент на условиях анонимности предоставил свой договор для изучения деталей. В нем фигурируют две организации, одна из которых — Nord Capital Financial Advisory Services Limited. Источник, знакомый со структурой группы, рассказал Business FM, что в ее офшорных компаниях VIP-клиенты потеряли более 40 млн долларов за последние несколько лет. В компании «Норд-Капитал» эту информацию категорически опровергли.
В распоряжении радиостанции есть документ Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC от 18 декабря 2015 года). Из него следует, что Nord Capital Advisors LLC (NFA ID #431852) и Яков Шляпочник (NFA ID #436172) лишились членства в Национальной фьючерсной ассоциации после жалоб некоторых клиентов в 2015 году. В пресс-службе «Норд-Капитал» пояснили, что обвинения комиссии о нарушениях в американской компании Nord Capital Advisors не нашли подтверждения, была заключена сделка: окончание расследования в обмен на прекращение работы на территории США.
У российской компании «Норд-Капитал» нет дочерних компаний, в отношении ООО «Норд-Капитал» и его сотрудников никогда не поступали жалобы клиентов и не возбуждались уголовные дела, говорится в ответе пресс-службы. Тем не менее уголовное дело возбуждалось против ЗАО УК «Норд-Капитал», и оно до сих пор не закрыто, говорит источник, знакомый со следствием.
Впрочем, для тех, кто пытается вернуть свои деньги из офшорных компаний, это и не важно: в России они не могут защитить свои интересы, а если деньги перемещались из одной юрисдикции в другую, то сделать это в зарубежном суде сложно и дорого. По российскому законодательству совершенно не имеет значения, есть ли у компании, предлагающей подобные услуги, лицензия иностранного регулятора, поскольку даже при ее наличии защитить права и интересы российских клиентов (например, в российском суде) будет невозможно, а возвращать потерянные ими средства некому, сообщили радиостанции в Центробанке. Выходит, гражданин, заключая договор с зарубежной компанией, добровольно принимает на себя риск того, что защитить собственные интересы будет невозможно.
